渣打銀行員工涉嫌窩藏包庇罪被刑拘

渣打銀行員工涉嫌窩藏包庇罪被刑拘

2012年 03月 15日 10:53

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國有關部門拘捕了渣打銀行(Standard Chartered PLC)一名員工﹐理由是懷疑其協助犯罪活動。這位員工的未婚夫說﹐警方所稱的犯罪活動指的是她為一位外逃的銀行客戶所做的事。此案可能令銀行從業者為中國超級富豪打理財務時面臨的風險得以凸顯。

據無錫市公安局3月6日發給吳伊甸家人的通知說﹐經過警方的數輪訊問後﹐吳伊甸於上週被正式拘捕。吳伊甸已加入新加坡國籍。

Jason David Tan

渣打銀行新加坡籍駐華員工吳伊甸

吳伊甸目前仍被警方拘押﹐但一直沒有被控以任何罪名。記者無法聯繫到她置評。

她的未婚夫說﹐警方在訊問中向吳伊甸問到的那個人是一家國有銀行的高管﹔警方對她說﹐此人已攜帶數百萬美元這家銀行的現金潛逃。吳伊甸的未婚夫說﹐他至少陪吳伊甸去接受了兩次警方訊問﹐有一次還看到她在幾份文件上按了手印。他說﹐儘管他沒有被允許旁聽訊問﹐但事後吳伊甸與他詳聊過訊問過程。

對謹小慎微的私人銀行業來說﹐或許沒有什麼機會比為中國富豪理財更具有誘惑力了。幾十家國內外銀行一直設法在爭奪這塊業務﹐它們開設高檔辦公場所﹐舉辦明星雲集的聚會﹐還聘請積極能幹的專業人士為這些客戶服務。

調查顯示﹐中國富人的一項主要需求就是把財富轉移到海外。這個過程要想合法﹐就需要開動腦筋﹐因為在中國金融系統內實現跨境交易並不容易。

據中國招商銀行(China Merchants Bank)和貝恩咨詢公司(Bain & Co.)2011年聯合發佈的一份報告顯示﹐在中國獲得私人銀行服務的門檻是擁有可投資資產100萬美元﹐而大中華區(包括香港、台灣、澳門和內地)至少有50萬人符合這個標準。此外﹐報告還發現﹐外國銀行贏得這塊業務的幾率小於中國本土銀行﹐除非客戶希望得到跨境金融服務。

中國央行對侵吞國有企業資金行為進行了歷時10年的調查﹐並於去年公佈了調查結果。據中國央行估計﹐有超過1,200億美元的資金從國企轉移到了海外。

Jason David Tan

中國警方向吳伊甸家人出示的拘留通知書

31歲的吳伊甸是英國渣打銀行旗下私人銀行業務的客戶顧問。據她未婚夫傑森(Jason David Tan)表示﹐警方一直想知道關於吳伊甸一位客戶的具體情況﹐該客戶在中國農業銀行(Agricultural Bank of China)江蘇省無錫市江陰市支行工作。據農行江蘇省分行一位高層人士表示﹐江陰市支行一位主管潛逃﹐資金也不翼而飛。這位人士不能提供更多細節。

無錫公安局給吳伊甸家屬下發的拘留通知書說﹐吳伊甸涉嫌窩藏包庇罪﹐現羈押在江陰市看守所。通知書沒有給出其它具體信息。

傑森是美國人﹐今年34歲﹐他和吳伊甸原計劃本月結婚。

渣打銀行發言人在回應這一案件時說﹐正如您所知道的﹐案件目前正在調查當中﹐我們不能做出評論。

吳伊甸去年秋天受雇於渣打銀行後﹐被分在位於上海新茂大廈八層的新天地支行工作﹐這讓她有機會接觸該行一些最重要的中國客戶。傑森說﹐吳伊甸原籍福建﹐能說流利的普通話、英語和閩南語﹐她以前在新加坡也為至少另一家金融機構做過類似的工作。

一位領事館工作人員週三對有關吳伊甸事件的詢問做了書面回復﹐說新加坡駐上海總領事館已知悉此案正在調查當中﹐並將予以所有必要的領事協助。

傑森表示﹐吳伊甸曾對他講﹐上海警方自1月中旬以來就不斷問她有關那位客戶的事﹐警方稱這名客戶已攜5,000萬美元銀行資金潛逃海外。

警方及中國農業銀行均沒有回復記者的置評請求。

渣打銀行一般不公佈其中國私人銀行業務的具體情況。從該行最新財報中可明顯看到﹐渣打銀行2011年的中國總營收增至5.97億美元﹐漲幅達19%。儘管如此﹐渣打銀行仍說﹐這個數字低估了中國市場的重要性。該銀行的損益表顯示﹐中國客戶帶來的收入增長仍十分強勁﹐這種增長遍佈銀行各網點﹐而香港是主要的跨境合作伙伴。

傑森說﹐吳伊甸對警方說她打算3月10日離開上海﹐好籌備婚禮。

傑森說﹐一位警察說﹐他們可能還有幾個問題需要搞清楚﹐要求她上週二（3月6日）再去公安局一趟﹐她照做了﹐當時她穿著一件職業裝和駝絨夾克。

傑森說﹐自己在公安局大樓外等未婚妻出來﹐但等了一個多小時後被一位警察告知說﹐她不能走。警察遞給他一個手機﹐讓他跟未婚妻在電話裡簡短地告別。

傑森說﹐這位警察還給了他一個信封﹐裡面裝著吳伊甸那塊超大的手表、一條蒂芙尼(Tiffany)項鏈和那枚不到兩週前自己送給她的訂婚鑽戒。

James T. Areddy

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在私人銀行工作的風險真大。